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隨著監管環境日益趨嚴，企業在辦理ODI備案時，面臨著監管部門的穿透式審查，如何順利應對成為企業關注的焦點。下面就一起來詳細的了解ODI備案境外投資項目真實性核查以及如何應對監管穿透式審查？

監管機構對境內企業運營情況的審查極為嚴格。企業成立時間通常需滿一年以上，經營范圍要與擬投的境外項目匹配或相關，經營狀況需展現出可持續盈利能力，境內股東/合伙人也都要資信良好。投資資金來源的真實性與合規性同樣備受關注。企業自有資金，要查看經審計的財務報表及銀行賬戶流水；銀行貸款，需關注金融機構貸款合同對資金用途的約束條款；權益性出資，注重資產交易的原始憑證；募集資金，則聚焦基金管理人及產品本身的合法合規性。境外投資項目的真實性及資金出境后的去向，更是審查重點。企業需提供資金出境的具體使用計劃，確保資金流向符合國家政策導向，杜絕抽逃資金、涉嫌洗錢、損害國家經濟安全等情形。

面對監管穿透式審查，企業應提前做好充分準備。深入了解相關政策法規，建立完善的內部管理制度，對投資項目進行全面的風險評估和可行性研究。確保申報材料的真實性、準確性與完整性，如實說明境內股東背景、資金來源以及境外投資項目的真實情況。

舒心企服在ODI備案領域經驗豐富，可以助力企業應對監管審查。我們熟悉各環節的政策法規與流程細節，能夠為企業提供從項目策劃、盡職調查，到備案材料準備與提交，再到后續跟蹤服務的一站式專業服務。不同地區辦理ODI備案的條件和材料存在差異，歡迎與舒心企服詳細溝通，我們將為您量身定制方案，助您順利完成ODI備案，開啟海外投資的成功之旅。